সিরাজগঞ্জ-১ (কাজিপুর-সদর আংশিক) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভির শাকিল জয় ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে ১ হাজার ২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এদের মধ্যে মোট ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা ফ্রিজ করেছে সিআইডির ফাইন্যানশিয়াল ক্রাইম ইউনিট।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান।
তিনি জানান, আদালতের মাধ্যমে সিআইডির ফাইন্যানশিয়াল ক্রাইম ইউনিট তানভির শাকিল জয়, তার মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে থাকা ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা ফ্রিজ করে।
প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, তানভির শাকিল জয় প্রতারণা, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, সংঘবদ্ধ অপরাধ ও বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন।
অনুসন্ধানে আরও দেখা গেছে, জয়, তার স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, ভাই তমাল মনসুর এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে মোট ৯৬টি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। এসব অ্যাকাউন্টে খোলার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে।
সিআইডি কর্মকর্তা জসীম উদ্দিন খান বলেন, “তানভির শাকিল জয় ও তার ভাই তমাল মনসুর ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকল্পে টেন্ডার জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, বালু উত্তোলন ও নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল অবৈধ সম্পদ গড়ে তুলেছেন। এসব অর্থ দেশের বাইরে পাচারসহ পরিবারের সদস্যদের নামে সম্পত্তি হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।”
বর্তমানে তানভির শাকিল জয় ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান কার্যক্রম চালাচ্ছে সিআইডির ফাইন্যানশিয়াল ক্রাইম ইউনিট। অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
সিরাজগঞ্জ টাইমস/সিই
